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雅鼎创意第三届董事会第八次会议决议公告

字号+ 作者:采集侠 来源:seo博客 2016-08-27 02:43 我要评论( )

公告编号:2016-016 证券代码:836071 证券简称:雅鼎创意 主办券商:金元证券 雅鼎创意家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员......

  公告编号:2016-016 证券代码:836071 证券简称:雅鼎创意 主办券商:金元证券 雅鼎创意家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 雅鼎创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8月 17 日上午 9 点在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。会议通 知于 2016 年 8 月 7 日以电话通知方式发出。公司现有董事 5 人,实 际出席会议董事 5 人。会议由董事长俞光主持,公司全体监事列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《雅鼎创意家居股份有限公司章程》的规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案: 1、审议通过公司《2016 年半年度报告》。 议案主要内容:详见《雅鼎创意家居股份有限公司 2016 年半年度报告》(公告编号:2016-015)。 公告编号:2016-016 议案表决结果:同意票数为 5票;反对票为 0 票;弃权票数为 0票。 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《雅鼎创意家居股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。 特此公告雅鼎创意家居股份有限公司董事会 2016 年 8 月 19 日

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